新疆自治區(qū)工商局發(fā)布打擊傳銷十大案件

    新疆自治區(qū)工商行政管理局在12月13日召開(kāi)的《禁止傳銷條例》《直銷管理?xiàng)l例》實(shí)施一周年新聞發(fā)布會(huì)上，對(duì)外發(fā)布打擊傳銷十大案件。

    新疆天鑫綠洲林業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司傳銷案

    2005年10月?lián)罕娕e報(bào)，新疆天鑫綠洲林業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司在銷售種植的速生楊過(guò)程中有涉嫌傳銷行為，自治區(qū)工商局公平交易局遂立案調(diào)查。

    當(dāng)事人從2004年9月起，先后以沈陽(yáng)天鑫林業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司和新疆天鑫綠洲林業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司名義，在昌吉回族自治州租用他人林地和自己開(kāi)發(fā)部分土地種植速生楊，以傳銷方式向消費(fèi)者進(jìn)行銷售。消費(fèi)者要加入必須一次性交納3880元／畝的林地管護(hù)費(fèi)（多交不限），加入后獲得“業(yè)務(wù)員”資格，每發(fā)展一名下線，根據(jù)下線購(gòu)買(mǎi)林地金額有不同的提成。當(dāng)事人保證承租人在7年后每畝可獲利12500元。而經(jīng)昌吉州林業(yè)部門(mén)的技術(shù)專家實(shí)地勘察做出結(jié)論，當(dāng)事人開(kāi)發(fā)的土地不適于種植速生楊，當(dāng)事人對(duì)外承諾的年15％的高回報(bào)率根本無(wú)法達(dá)到。

    該公司涉案案值300余萬(wàn)元，涉及群眾100余人，是一起典型的以高額回報(bào)為誘餌，誘騙群眾進(jìn)行傳銷的案件。近日該公司三名主要負(fù)責(zé)人已被起訴。

    新疆康全貿(mào)易有限公司利用互聯(lián)網(wǎng)從事傳銷案

    新疆康全貿(mào)易有限公司自2004年4月29日成立后通過(guò)其亞洲生活網(wǎng)采用“雙軌制”發(fā)展下線人員，要求被發(fā)展人員分別購(gòu)買(mǎi)250元、750元、1750元不等金額的保健品、日用品后獲得會(huì)員資格，可繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，形成上下線網(wǎng)絡(luò)，無(wú)限層發(fā)展，另該公司依據(jù)會(huì)員發(fā)展下線的業(yè)績(jī)，向其支付不同金額的對(duì)碰獎(jiǎng)、全球分紅獎(jiǎng)、對(duì)碰互利獎(jiǎng)、永續(xù)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金。截至案發(fā)時(shí)，該公司共發(fā)展下線人員3000余人。

    自治區(qū)工商局公平交易局依法對(duì)該公司作出行政處罰：沒(méi)收用于傳銷的工具電腦6臺(tái)、筆記本電腦2臺(tái)、數(shù)碼相機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀各1臺(tái)及產(chǎn)品83件；罰款5萬(wàn)元。

    新疆思瑞商貿(mào)有限公司傳銷案

    新疆思瑞商貿(mào)有限公司自2005年開(kāi)始，在烏魯木齊市、昌吉市等地通過(guò)收取加入者一定的入門(mén)費(fèi)使其成為會(huì)員，通過(guò)“雙軌制”發(fā)展下線，分為A區(qū)和B區(qū)牞公司依據(jù)會(huì)員發(fā)展下線的業(yè)績(jī)，向其支付不同金額的層碰獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金。截至2006年1月底，已發(fā)展人員200余人，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)80萬(wàn)元。

    自治區(qū)工商局依據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》認(rèn)定此案已構(gòu)成涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，立即將此案依法移送公安機(jī)關(guān)處理。

    艾號(hào)召、何富華等人利用互聯(lián)網(wǎng)從事傳銷案

    2006年11月14日，克拉瑪依市工商局獨(dú)山子區(qū)工商局在獨(dú)山子區(qū)公安分局的配合下對(duì)當(dāng)事人艾號(hào)召、何富華等人在獨(dú)山子設(shè)立的兩個(gè)涉嫌傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行了突擊檢查。

    該傳銷組織要求參加者交納一定的費(fèi)用后才能取得會(huì)員資格，才可以推薦他人加入或購(gòu)買(mǎi)一定金額的保健食品，推薦人和被推薦人之間形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)給付上線報(bào)酬，依次類推，循環(huán)往復(fù)，牟取非法利益。截至查處之日，發(fā)展的會(huì)員共有600多人，非法經(jīng)營(yíng)額142萬(wàn)元。

    由于該案已涉嫌犯罪，公安機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹?，該傳銷組織者艾號(hào)召等兩人已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。

    程秀云、陳碧清等人從事“海潤(rùn)世王肽”傳銷案

    2005年元月19日，克拉瑪依市工商局接到群眾舉報(bào)，對(duì)當(dāng)事人程秀云、陳碧清等人從事“海潤(rùn)世王肽”系列產(chǎn)品涉嫌傳銷一案進(jìn)行了查處。

    程秀云、陳碧清自2004年6月底在克拉瑪依市勝利路35號(hào)開(kāi)設(shè)專賣(mài)店，對(duì)外銷售“海潤(rùn)世王肽”系列產(chǎn)品。以購(gòu)買(mǎi)一定金額的商品成為銷售員后，再發(fā)展他人被推薦者成為銷售員的方式，組成多層次營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，形成上下線，上線從下線的“銷售業(yè)績(jī)”中提取報(bào)酬。為了發(fā)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，每周一、三、五、六、日進(jìn)行集中授課和培訓(xùn)，每次參加人數(shù)在10－30人不等。截至查處之日，程秀云、陳碧清等人發(fā)展下線非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)656．52萬(wàn)元，獲利76940元。

    克拉瑪依市工商局對(duì)程秀云、陳碧清等人分別依法做出2萬(wàn)元不等罰款的處罰。

    周佩強(qiáng)傳銷華人集團(tuán)有機(jī)產(chǎn)品案

    2006年9月5日，巴音郭楞蒙古自治州工商局接到群眾舉報(bào)，對(duì)正在進(jìn)行涉嫌傳銷授課培訓(xùn)活動(dòng)的當(dāng)事人周佩強(qiáng)進(jìn)行了突擊檢查。

    2006年6月，周佩強(qiáng)以萬(wàn)店專賣(mài)連鎖、特許加盟經(jīng)營(yíng)為名，在庫(kù)爾勒市招募所謂的經(jīng)銷商、代理商、加盟店，實(shí)際上是發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)。其形式是：凡交納2498元，購(gòu)買(mǎi)華人集團(tuán)的產(chǎn)品便可申請(qǐng)成為華人（集團(tuán)）公司的業(yè)務(wù)員（代理商），交納1098元便可申請(qǐng)成為經(jīng)銷商，交納5萬(wàn)元可申請(qǐng)加盟設(shè)立分公司，并取得推薦他人加入的資格，一般可推薦發(fā)展二個(gè)代理商或經(jīng)銷商，形成自己直接的兩個(gè)區(qū)（市場(chǎng)），并享受所轄下屬機(jī)構(gòu)、人員業(yè)績(jī)上的管理分紅、拓展分紅等，多推薦的，可依次滑至下一層。至案發(fā)時(shí)，周佩強(qiáng)通過(guò)直接發(fā)展和層層推薦已發(fā)展了楊洪芝、靳亞艷、曹清芝等9人加入，并形成了層次分明的完整網(wǎng)絡(luò)組織，收取了入門(mén)費(fèi)75257元。

    據(jù)此，巴州工商局認(rèn)定當(dāng)事人違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）、（三）項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成了傳銷行為，決定對(duì)當(dāng)事人處以2萬(wàn)元罰款的處罰。

    馬緒傳銷案

    馬緒，系石河子市百群愛(ài)友商行業(yè)主。2006年1月4日開(kāi)始，馬緒通過(guò)發(fā)展下線人員，以營(yíng)銷業(yè)績(jī)牗每份380元牘提取4％“勞務(wù)獎(jiǎng)金”的方式開(kāi)展傳銷活動(dòng)。此業(yè)務(wù)有兩種排列方式：加入者可以介紹他人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，并將他人排列在自己下面一層的A和B兩個(gè)點(diǎn)位，或是排列在自己下面的第二、三層，依次向下發(fā)展，加入者之下的每個(gè)人購(gòu)買(mǎi)380元產(chǎn)品，加入者可得公司返利4％，直到第十層，層層發(fā)展下層業(yè)務(wù)人員，從而形成上下層網(wǎng)絡(luò)。案發(fā)時(shí)，馬緒已發(fā)展人員120名，通過(guò)以上營(yíng)銷方式所發(fā)生的銷貨款共計(jì)4．05萬(wàn)元。

    石河子市工商局根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，對(duì)馬緒作出了罰款6000元的行政處罰。

    金莉傳銷案

    2004年12月1日，伊寧市工商局執(zhí)法人員根據(jù)群眾舉報(bào)，成功破獲了金莉涉嫌傳銷案。

    金莉自2004年8月20日開(kāi)始，利用瑞草堂電子商務(wù)有限公司的營(yíng)銷網(wǎng)站組織網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線，從事瑞草堂系列保健食品的傳銷活動(dòng)。其傳銷方式為：參與傳銷人員購(gòu)買(mǎi)價(jià)值998元瑞草堂系列保健品，取得加入資格。金莉以自己為中心，分A區(qū)、B區(qū)發(fā)展下線，兩個(gè)區(qū)必須保持同步發(fā)展才能得到獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)事人發(fā)展兩名下線人員，可得到200元報(bào)酬，以后購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品享受七折優(yōu)惠。金莉發(fā)展的兩名下線再發(fā)展四名下線，累計(jì)銷售出去六套產(chǎn)品，金莉可得到500元獎(jiǎng)勵(lì)，其第二層人員每人也得到200元獎(jiǎng)勵(lì)，以后購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品同樣享受七折優(yōu)惠。這四名第三層人員再發(fā)展八名下線，銷售出去八套產(chǎn)品，金莉得到1000元獎(jiǎng)勵(lì)。以此類推低一級(jí)的傳銷人員也可取得一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)，以金字塔形式發(fā)展下線。發(fā)展到32名下線，累計(jì)傳銷出去60套產(chǎn)品，為一個(gè)周期。截至案發(fā)，金莉共發(fā)展下線人員380人，非法經(jīng)營(yíng)額379240元，非法獲利24000元。

    由于該案已涉嫌犯罪，伊寧市工商局已將此案移送公安機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

    劉忠蘭等人傳銷案

    2005年3月25日，劉忠蘭、張景海、何新華三人各出資7000元在北屯成立“佛山市天然神保健食品開(kāi)發(fā)有限公司”的加盟店，開(kāi)始組織“蜂神”保建品營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。其形式是：只要參加者一次性認(rèn)購(gòu)5盒標(biāo)值1880元的“蜂神”保健品，就可成為蜂神公司的會(huì)員、取得介紹他人參加、發(fā)展下線、組建個(gè)人營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的資格，在該網(wǎng)絡(luò)中，先參加的會(huì)員從下線會(huì)員認(rèn)購(gòu)“蜂神”保健品的貨款中提取報(bào)酬，且報(bào)酬數(shù)額由其加入的先后順序所決定。蜂神公司規(guī)定會(huì)員報(bào)酬的提取分拓展獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)、單區(qū)獎(jiǎng)、重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)、福利獎(jiǎng)六個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。截至案發(fā)之日，已組建了一個(gè)有277人參加的網(wǎng)絡(luò)，涉案金額52．076萬(wàn)元。

    阿勒泰地區(qū)工商局北屯分局依據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，認(rèn)定此案已涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，故將此案依法移送公安機(jī)關(guān)處理。

    張秀芳等人傳銷華泰產(chǎn)品案

    2005年12月9日，昌吉回族自治州工商局接到芳草湖墾區(qū)公安局轉(zhuǎn)來(lái)案件線索，對(duì)當(dāng)事人張秀芳等人涉嫌傳銷華泰產(chǎn)品一案進(jìn)行查處。

    經(jīng)查，要加入華泰公司必須有老會(huì)員做介紹，交納990元－9900元不等的入門(mén)費(fèi)才可成為會(huì)員。設(shè)層碰獎(jiǎng)、點(diǎn)碰獎(jiǎng)、單區(qū)獎(jiǎng)、重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)、福利獎(jiǎng)等多種獎(jiǎng)金。查獲時(shí)，張秀芳已發(fā)展下線100人，獲非法所得16000余元。

    由于張秀芳的行為已涉嫌犯罪，昌吉州工商局已將此案移送公安機(jī)關(guān)，對(duì)傳銷組織者張秀芳追究刑事責(zé)任，對(duì)其他骨干分子依法進(jìn)行了行政處罰。（記者 嚴(yán)小娟）